الأردن
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص

هيئة الاوراق المالية: عملها، اهدافها، تنظيمها، واهم تشريعاتها

 لايوجد لايوجد تقرير
الإمارات
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
الانظمة المطبقة والاجراءات المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة عمليات غسل الاموال لايوجد لايوجد انظمة
أسعار الفائدة والرسوم المفروضة علىالقروض الشخصية بالاضافة الى الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الافراد 1993/02/23 12/93 تعميم
كفاية رأس المال 1993/04/04 13/93 تعميم
بشأن الشيكات المرتجعة 1993/05/05 م ت/ح ج خ/ 153/ 93 اشعار
الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب 1993/06/20 14/93 تعميم
مراقبة وضبط التركزات الائتمانية 1993/10/14 16/93 تعميم
القروض الممنوحة لتمويل شراء اسهم الشركات 1993/11/04 19/97 تعميم
حسابات العملاء 1998/02/28 163/98 اشعار
نظام اجراءات مواجهة غسل الاموال 2000/11/14 24/2000 تعميم
البحرين
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
شركات وهيئات التأمين 1987/12/26 17 مرسوم بقانون
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين 1990/09/17 لايوجد لائحة تنفيذية
الترخيص والاشراف على المحافظ والصناديق الاستثمارية والوحدات الائتمانية بالبحرين 1992/11/18 لايوجد لائحة
الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية والخدمات المالية الاخرى 1993/11/01 لايوجد لائحة
اللائحة المنظمة لتشغيل نظام المقاصة الآلية لمؤسسة نقد البحرين 1994/09/01 لايوجد لائحة
الجزائر
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
المتعلق بحركة رؤوس الاموال بموجب استثمارات محفظة الاوراق المالية الخاصة بغير المقيمين لايوجد 04-2000 نظام
المتعلق بالاستثمارات الاجنبية لايوجد 03-2000 نظام
المتعلق بالسك ولاصدار و الوصف التقني لقطع دينار واحد (1)، ديناران (2)، وخمسة (5) دنانير ذهبي 1991/08/14 11-91 نظام
متعلق بالوقاية من ومكافحة اصدار الشيكات بدون مؤونة 1992/03/22 04-92 نظام
المتعلق بمراقبة الصرف 1992/03/22 04-92 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا. 1994/04/06 02-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة نصف (2/1) دينار جزائري. 1994/04/06 08-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة دينار (1) جزائري واحد. 1994/04/06 07-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة دينارين (2) جزائريين. 1994/04/06 06-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة خمسة (5) دنانير جزائرية. 1994/04/06 05-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية. 1994/04/06 04-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرين (20) دينارا جزائريا 1994/04/06 03-94 نظام
المتضمن انشاء سلسلة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيمة : خمسين (50)، عشرين (20)، عشرة (10)، خمسة (5)، اثنين (2)، واحد (1)، نصف (2/1)، وربع (4/1). 1994/04/06 01-94 نظام
المتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة ربع (4/1) دينار جزائري. 1994/04/06 09-94 نظام
متضمن مبادئ تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي 1994/06/02 12-94 نظام
المتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. 1994/06/02 12-94 نظام
المتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا. 1994/09/10 15-94 نظام
المتضمن انشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة خمسين (50) دينارا جزائريا. 1994/09/10 14-94 نظام
المتضمن سك وإصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة (10) دنانير فضة. 1994/10/22 16-94 نظام
محدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة 1994/10/22 17-94 نظام
المحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة. 1994/10/22 17-94 نظام
المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية CNMA استثناء صلاحية القيام بعمليات مصرفية. 1995/02/28 01-95 نظام
المتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة الف (1000) دينار جزائري. 1995/07/08 05-95 نظام
المتعلق بسوق الصرف 1995/12/23 08-95 نظام
المتضمن إنشاء وإصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري. 1996/03/13 04-96 نظام
المتعلق بسك وإصدار قطعة نقدية معدنية ذهبية من فئة ديناران (2). 1996/03/13 05-96 نظام
المتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري. 1996/03/13 01-96 نظام
المتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. 1996/03/13 02-96 نظام
المتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري. 1996/03/13 03-96 نظام
المتضمن تنظيم وسير مركزية الميزانيات. 1996/07/03 07-96 نظام
المتعلق بتحديد كيفيات تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها. 1996/07/03 06-96 نظام
المتضمن سحب من التداول الأوارق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50)، عشرة (10)، وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10)، وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970، وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977. 1998/06/10 01-98 نظام
المعدل والمتمم للنظام رقم 01-96 المؤرخ في 13 مارس 1996 والمتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري. 1998/06/10 09-98 نظام
المعدل والمتمم للنظام رقم 05-95 المؤرخ في 08 جويليه 1995 والمتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائيري. 1998/06/10 02-98 نظام
السعودية
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
تعويض اوراق النقد التالف والممزق والمحروق لايوجد لايوجد تعليمات
التعرفة البنكية 1979/08/12 9/أ/291 تعميم
السودان
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
قانون الشركات لسنة 1925 تحميل 1  تحميل 2 1925/03/30 لايوجد قانون
قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925 1925/03/30 لايوجد قانون
السلطة النقدية والتمويلية لعام 2002 2001/12/29 ب س/م م/9/ 2/أ منشور
تعديل منشور السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002 2002/07/11 ب س/ م م/ 9/ 2أ منشور
العراق
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
قانون الشركات 1997/08/18 21 قانون
حسابات غير العراقيين 2000/01/05 8/ 5/ أ/ منشور/ 2 منشور
الاقراض بالعملة الاجنبية 2000/03/14 8 /1/م/6 منشور
فتح حسابات بالعملة الاجنبية 2000/09/07 8/ 5/ أ/ منشور/ 12 منشور
تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي 2000/11/16 8/ 1/ تعديل/ 27 منشور
تسهيل استخدام الحسابات المفتوحة خارج القطر 2001/01/14 8/ 5/ أ/ 1658/ منشور/ 2 منشور
تنظيم صكوك مصدقة باسماء اشخاص او شركات اجنبية او اشخاص اجانب غير مقيمين في القطر 2001/06/14 8/ 5/ 1820/ أ/ 13 منشور
اخراج العملة 2002/05/28 8/ 6/ منشور/ 10 منشور
الكويت
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتشكيل لجنة التأديب والاجراءات المتبعة امامها 1984/10/15 3 قرار
تشكيل لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة امامها 1984/10/15 2 قرار
اليمن
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
القانون المالي 1990/08/26 8 قانون
تحصيل الاموال العامة 1990/09/13 13 قانون
اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 1991/03/04 لايوجد لائحة تنفيذية
بشأن القانون التجاري  تحميل 1  تحميل 2 1991/04/15 32 قرار جمهوري
تعديل مادة في اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 1991/06/14 208 قرار
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الاموال العامة 1993/03/22 49 قرار
بشأن الدين العام 1995/04/25 18 قانون
بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية 1997/04/06 23 قانون
بشأن الشركات التجارية 1997/04/06 22 قانون
بشأن القانون التجاري 1998/06/08 6 قانون
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2000م باصدار الائحة التنفيذية لقانون (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته 2000/06/12 217 قرار
تونس
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
ضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 حانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين النص الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية 1977/07/27 608 أمر
تنظيم السوق النقدية 1989/05/17 14 منشور
توزيع وتغطية المخاطر ومتابعة الالتزامات 1991/12/17 24 منشور
النظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية 1994/03/07 42 قانون
اشهار الشروط المصرفية 2001/07/26 14 منشور
تنظيم السوق النقدية 2001/12/28 18 منشور
تنظيم السوق النقدية 2002/04/08 3 منشور
جيبوتي
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
Instruction No 10/BND/96 coefficient de couverture des depots en devises des etablissements de credit 1996/02/12 10 تعليمات
Instruction No3/BND/96 Representation du Capital minimum des etablissements de credit 1996/07/28 3 تعليمات
Instruction No6/BND/96 Couverture globale des risques individuels significatifs des etablissements de credit 1996/10/27 6 تعليمات
Instruction No5/BND/96 Limitation des risques individuels des etablissements de credit 1996/10/27 5 تعليمات
Instruction No 4/BND/96 Solvabilite des etablissements de Credit 1996/10/27 4 تعليمات
Instruction No15/BND/99 relatif au critere de residence 1999/08/23 15 تعليمات
سوريا
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
استثمار لايوجد لايوجد تعميم
الاسس والقواعد المتبعة في منح التسهيلات المصرفية لايوجد 1 ملحق
أهم الأسس والقواعد الناظمة للتعامل بالقطع الاجنبي لايوجد لايوجد لايوجد
فتح حسابات بالعملات الاجنبية 1970/04/01 779 مرسوم
(تفويض شعبة الاحصاء والمراقبة فتح حسابات جارية) 1976/07/08 13 قرار
فتح الحسابات بالعملات الاجنبية لدى المصارف المحلية المأذونة 1984/02/07 216 تعليمات
فتح حسابات بالعملات الاجنبية 1984/02/07 47 قرار
(وسائل الدفع بالعملات الاجنبية) 1986/03/17 43 قرار
فتح حسابات بالعملات الاجنبية 1989/12/17 1610 قرار
اتفاقية التسهيل المالي لتمويل الواردات 1993/06/22 12 قانون ملحق (2)
حيازة واستعمال بطاقات الائتمان 1995/03/27 622 قرار
الاحتفاظ بحصيلة العملات الاجنبية الناتجة عن عائدات التصدير 1998/01/27 180 قرار
الاحتفاظ بحصيلة العملات الاجنبية الناتجة عن عائدات التصدير 1998/02/11 377 تعليمات
استعمال بطاقات الائتمان 1999/08/04 379 تعليمات
الواردات بالعملات الاجنبية 1999/10/27 111 قرار
سلطنة عمان
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
قانون الشركات التجارية وتعديلاته   4/74 قانون
قانون التجارة 1990/07/11 55/90 مرسوم سلطاني
اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي 1994/10/16 102/94 مرسوم سلطاني
قانون سوق راس المال 1998/11/09 80/98 مرسوم سلطاني
Prohibition on the holding of Multiple Directorship in the Board of Directors of Locally Incorporated Banks 2000/10/25 BM 898 تعميم
Adoption of international Accounting Standards(IAS) and Reporting requirements of the Capital Market Authority(CMA) 2001/05/05 BM 913 تعميم
حاكمية المؤسسات المصرفية والمالية 2002/02/04 ب م/932 تعميم
اصدار قانون غسل الاموال 2002/03/27 34/2002 مرسوم سلطاني
اجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم 4/74 2002/08/18 77/2002 مرسوم سلطاني
فلسطين
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص

التصريح عن المصرفية

 1995/12/20 4 تعميم
قطر
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
دليل الارشادات لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب لايوجد لايوجد دليل
تعليمات تنفيذية للمؤسسات المالية 2000/08/01 لايوجد تعليمات
تعليمات تنفيذية لمحال الصرافة 2000/08/01 لايوجد تعليمات
الشؤون المصرفية والاصدار 2001/05/01 لايوجد تعليمات
السياسات النقدية 2001/05/01 لايوجد تعليمات
الرقابة المصرفية تحميل 1  تحميل 2   تحميل 3  تحميل 4 2001/05/01 لايوجد تعليمات
سياسة سعر الصرف 2001/05/01 لايوجد تعليمات
الدين العام 2001/05/01 لايوجد تعليمات
العلاقة مع الدوائر الحكومية 2001/05/01 لايوجد تعليمات
بشأن الدين العام 2002/08/07 18 قانون
لبنان
عنوان النص تاريخ رقم النص نوع النص
الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (نشرة 500) غرفة التجارة الدولية لايوجد لايوجد لايوجد 
اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد 1966/06/03 35 قانون
(وضع موضع التنفيذ نظام اصدار شكات المسافرين) 1967/08/28 221 قرار اساسي
(وجوب ارسال المصارف موازين جميع حساباتها) 1967/10/18 2 تعميم
(توظيف الموارد المصرفية) 1973/08/23 3 تعميم
(تنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف) 1975/06/09 4 تعميم
احكام استثنائية تتعلق بتكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون الناشئة قبل 1/ 1/ 1977 واحكام خاصة يمؤونة الديون التي تكونها المصارف 1977/06/27 83 مرسوم اشتراعي
(تسديد سندات الخزينة) 1978/03/01 5 تعميم
(دفع مبالغ لصناديق مصرف لبنان) 1979/04/07 6 تعميم
(تعليمات للمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان) 1982/05/27 7 تعميم
(دفع الرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام) 1986/10/28 9 تعميم
(تعميم للمصارف وإلى مفوضي المراقبة) 1988/06/29 10 تعميم
(تعميم للمصارف وإلى مفوضي المراقبة بشأن اعداد التقارير) 1989/02/27 11 تعميم
(الى المصارف المتواجدة في شارع مصرف لبنان) 1990/03/03 12 تعميم
(منح الالقاب للموظفين) 1993/07/03 13 تعميم
(فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان) 1993/09/17 5258 قرار اساسي
(تحديد قيمة سند الخزينة اللبنانية الواحد) 1993/12/30 15 تعميم
(عدم لحظ ما يقل عن الوحدة النقدية عند ايراد المبالغ بالعملة اللبنانية) 1994/03/19 16 تعميم
(تذكير بمضمون المادة 446 من قانون التجارة اللبناني) 1994/08/17 17 تعميم
سلسلة معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وحجم القروض بين المصارف + جدول 1995/02/16 5803 قرار اساسي
(مشاركة المصارف باعمال الوساطة في بورصة بيروت) 1995/09/07 5996 قرار اساسي
المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء + نظام المصلحة 1995/11/25 6060 قرار اساسي
(عدم اجراء اية عمليات لدى مصرف لبنان في آخر يوم عمل من كل سنة) 1995/12/23 21 تعميم
(مساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف والتسليفات) 1996/02/08 6101 قرار اساسي
(تسهيلات ممكن منحها للمصارف والمؤسسات المالية) 1996/03/07 6116 قرار اساسي
تحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان + جدول 1996/05/17 6170 قرار اساسي
برامج الادخار/الاقتراض السكني 1996/05/31 6180 قرار اساسي
(الغاء التعميم للمصارف رقم 925 ت1990/1/19...) 1996/06/15 6202 قرار اساسي
مؤسسات الوساطة المالية 1996/06/28 6213 قرار اساسي
تصنيف العملاء بحسب طبيعة نشاطهم الاقتصادي + ملحق 1996/08/23